• Главная>
  • Новости>
  • Силовики раскрыли масштабную схему незаконного экспорта зерна на Одесской таможне

Силовики раскрыли масштабную схему незаконного экспорта зерна на Одесской таможне

Силовики раскрыли масштабную схему незаконного экспорта зерна на Одесской таможне

Антикор

Силовики раскрыли масштабную схему незаконного экспорта зерна на Одесской таможне

Киевские налоговики, под процессуальным руководством прокуратуры, прекратили деятельность «центра минимизации таможенных платежей», организаторы и участники которого нашли способ уклоняться от уплаты налогов при экспорте зерновых. Схема реализовывалась на Одесской таможне.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отмечают силовики, к этой операции они готовились 4 месяца. Было установлено, что с целью предоставления услуг владельцам сельскохозяйственной продукции (зернотрейдерам и сельхозпроизводителям) по экспорту зерна и грецких орехов в страны ЕС и Азии без возврата валютной выручки и последующей уплаты налога на прибыль, фигуранты производства зарегистрировали на подставных лиц и аккредитовали на Одесской таможне группу подконтрольных субъектов ВЭД-экспортеров (более 18 СХД) и группу подконтрольных компаний-нерезидентов (8 компаний).

В дальнейшем были заключены внешнеэкономические контракты на экспорт сельскохозяйственной продукции между подконтрольными ФСПД-экспортерами и подконтрольными компаниями-нерезидентами.

«Экспортируемая сельскохозяйственная продукция после таможенного оформления доставлялась конечным заказчикам, которые перечисляли денежные средства на банковские счета подконтрольных организаторам предприятий-нерезидентов. При этом указанные средства (валютная выручка) в Украину не перечислялись, объемы проведенных операций не декларировались, а налог на прибыль не уплачивался», — говорится в сообщении.

Сотрудники следственно-оперативных подразделений ГУ ДФС в г.Киеве провели 12 обысков, по результатам которых выявлены и изъяты черновые записи, печать нерезидента, бланки с поддельными оттисками печатей нерезидентов, уставные документы подконтрольных нерезидентов и субъектов ВЭД, другие вещественные доказательства, а также сельскохозяйственная продукция в количестве 9 126 т (пшеница, соя, ячмень), стоимостью более 35 млн грн.

«В настоящее время получено постановление о наложении ареста на изъятые ТМЦ. Следственные действия продолжаются», — информирует ГФС.

Выполнено с помощью Disqus
 

Новости

Украина снизила экспорт пшеницы по сравнению с прошлым годом на на 0,33 млн т

Украина по итогам января-августа 2018 г. экспортировала 8,98 млн т пшеницы на сумму $1,59 млрд.Об этом сообщает Latifundist.com ссылаясь на данные ГФС.За аналогичный период 2017 г. было экспортировано 9,31 млн т пшеницы на сумму...

Представители Павлоградзернопродукта жалуются на блокирование их работы со стороны ГФС

Руководство предприятия ООО «Павлоградзернопродукт» пожаловалось на давление со стороны Государственной фискальной службы (ГФС) и бездействие прокуратуры.Основатель ООО «Павлоградзернопродукт» Руслан Грицышин, заместитель...

За январь-август Украинв выручила за экспорт зерна $4,21 млрд — ГФС
Украина за январь-август получила от экспорта зерна $4,21 млрд — ГФС

В январе-августе 2018 года Украина экспортировала 24,519 млн т зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) на $4,218 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, обнародованные Государственной фискальной службой...

ГФС сама участвует в схемах незаконного экспорта — Хаджишвили

Государственная фискальная служба (ГФС) сама создала схемы незаконного экспорта зерна. ...

ГФС развернула борьбу с незаконным экспортом и блокирует суда с зерном

Некоторые из украинских экспортеров зерна пытаются занизить таможенную стоимость продукции при ее отгрузке через порты. ...

ГФС временно приостановит работу Единого реестра налоговых накладных

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины вечером 21 марта остановит работу Единого реестра налоговых накладных (ЕРНН) и некоторых электронных сервисов для плательщиков налога на добавленную стоимость в ИТС «Электронный...

ГФС и таможенники предотвратили незаконный экспорт партии кукурузы

Таможенная служба Украины совместно с ГФС предотвратила незаконный вывоз 5,4 тыс. т кукурузы через один из портов Николаевской области. Стоимость партии зерновой составляет 22 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ГФС Украины.По...

ГФС в 2018 г проверит еще больше предприятий

Согласно требованиям Налогового кодекса, Государственная фискальная служба перешла от ежеквартального планирования документальных проверок налогоплательщиков к формированию годового плана-графика. В 2018 г. ГФС планирует провести...

ГФС начала консультации с бизнесом об изменении системы блокировки накладных

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) начала консультации с бизнесом и экспертами по совершенствованию системы мониторинга рисков и блокирования налоговых накладных (СМКОР).Об этом сообщает пресс-служба ведомства....

ГФС разоблачила схему незаконного экспорта зерна на Николаевщине

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС ликвидировали схему незаконного экспорта с/х продукции на сумму более 6,6 млрд грн.Об этом сообщила пресс-служба ГФС.Сообщается, что правоохранителями были...