На Київщині через 60 фіктивних компаній проводили тіньові операції з агропродукцією

На Київщині детективи Бюро економічної безпеки спільно з кіберполіцією викрили конвертаційний центр, через який проводили тіньові операції в аграрному секторі. До схеми залучили понад 60 компаній із ознаками фіктивності, які переводили одержані кошти у готівку та віртуальні активи. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Читайте всі новини елеваторного ринку в нашому Телеграм-каналі

За допомогою цих підприємств реальні компанії могли приховувати частину доходів і не сплачувати з них податки.

Агропродукцію закуповували у виробників за готівку, не відображаючи такі операції в бухгалтерському та податковому обліку. Під час подальшого продажу продукції в Україні та за кордоном використовували документи з неправдивими даними про її походження, вартість і характеристики.

За даними слідства, продукції створювали фіктивну історію походження, а гроші від її продажу переводили в тіньовий обіг. Частину коштів конвертували у віртуальні активи, щоб приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Наразі розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб і компанії, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також з'ясовують походження та рух коштів.

Читайте також: На Одещині викрили схему експорту агропродукції через фіктивну компанію