ГФС остановила незаконную торговлю зерном

ГФС остановила незаконную торговлю зерном

Фокус

ГФС остановила незаконную торговлю зерном

Государственная фискальная служба (ГФС) разоблачила преступную группу, которая осуществляла незаконные операции по торговле сельхозпродукцией, что привело к уклонению от уплаты более 200 млн грн налогов.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В рамках расследования уголовного производства установлено, что в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях действует группа лиц, которая осуществляет незаконное приобретение, хранение, транспортировку и сбыт (в том числе за пределы таможенной территории Украины) за наличные средства неучтенной сельхозпродукции. Группа осуществляет легализацию этой продукции, отмывание доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, и введение средств в легальный оборот за пределами Украины.

«Для прикрытия незаконной деятельности члены преступной группы приобрели и зарегистрировали ряд компаний—нерезидентов и ряд подконтрольных компаний в разных регионах Украины, реквизиты которых использовали для оформления незаконных операций», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, для незаконного экспорта фигуранты закупали неучтенную сельхозпродукцию у производителей за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете как продавцов, так и покупателей. В дальнейшем указанную продукцию как собственность фиктивных компаний от их имени экспортировали на адрес подконтрольных предприятий — нерезидентов. Незаконно приобретенную сельхозпродукцию реализовывали за наличные предприятиям реального сектора экономики на внутреннем рынке Украины также без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Указывается, что члены группировки оформляли сделки с целью формирование фиктивного налогового кредита и завышения расходов подконтрольным предприятиям, а также предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличные.

«В результате такой незаконной деятельности в течение 2016-2017 годов фигуранты уклонились от уплаты более 200 млн грн налогов», — сказано в сообщении.

На основании постановлений суда в четырех областях проведено 34 обыска, по результатам которых выявлено почти 27 тыс. т незаконно приобретенных зерновых и масличных стоимостью почти 170 млн грн, документацию, банковские карты, мобильные телефоны, флешки и более 170 тыс. грн наличными.

«В дальнейшем на часть зерна наложен арест, другая часть передана на ответственное хранение. Кроме того, наложен арест на расчетные счета предприятий-фигурантов, на которых находится около 1,7 млн грн. Продолжаются следственные действия», — информирует издание.

Выполнено с помощью Disqus
 

Новости

Силовики раскрыли масштабную схему незаконного экспорта зерна на Одесской таможне

Киевские налоговики, под процессуальным руководством прокуратуры, прекратили деятельность «центра минимизации таможенных платежей», организаторы и участники которого нашли способ уклоняться от уплаты налогов при экспорте...

ГФС сама участвует в схемах незаконного экспорта — Хаджишвили

Государственная фискальная служба (ГФС) сама создала схемы незаконного экспорта зерна. ...

ГФС развернула борьбу с незаконным экспортом и блокирует суда с зерном

Некоторые из украинских экспортеров зерна пытаются занизить таможенную стоимость продукции при ее отгрузке через порты. ...

С Измаильского элеватора хотели незаконно экспортировать партию пшеницы

Правоохранители помешали незаконному экспорту более 7 тыс. т пшеницы на сумму более чем $1,2 млн. Незаконный вывоз планировали осуществить через один из пунктов пропуска в Одесской области с использованием предприятия-экспортера...

Из Украины пытались незаконно вывезти больше 7 тыс. т кукурузы

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в Херсонской области пресекли попытку незаконного вывоза 7,4 тыс. т кукурузы с таможенной территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной...

ГФС и таможенники предотвратили незаконный экспорт партии кукурузы

Таможенная служба Украины совместно с ГФС предотвратила незаконный вывоз 5,4 тыс. т кукурузы через один из портов Николаевской области. Стоимость партии зерновой составляет 22 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ГФС Украины.По...

Доля теневого рынка зерна в Украине составляет 40% — эксперты

40% зернового рынка Украины находится в тени. Это крайне беспокоит игроков, которые являются добросовестными налогоплательщиками. Об этом шла речь во время заседания Комитета Американской торговой палаты в Украине. Там собрались...

ГФС в 2018 г проверит еще больше предприятий

Согласно требованиям Налогового кодекса, Государственная фискальная служба перешла от ежеквартального планирования документальных проверок налогоплательщиков к формированию годового плана-графика. В 2018 г. ГФС планирует провести...

Мораторий на проверки бизнеса продлили еще на год

Мораторий на проведение органами государственного надзора плановых мероприятий продлен до 31 декабря 2018 г.Об этом сообщает Судебно-Юридическая газета. Опубликован Закон №2246-VІІІ «О Государственном бюджете на 2018 год»,...

Экс-директора Луцкого КХП №2 подозревают в растрате более 58 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры вчера, 19 декабря, задержали бывшего директора ГП «Луцкий КХП №2» по подозрению в...