• Главная>
  • Новости>
  • ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн грн

ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн грн

ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн. грн

ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн. грн

Cотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с Генеральной прокуратурой и сотрудниками Одесской таможни раскрыли масштабную схему незаконного экспорта товаров. Правоохранительные органы пресекли попытку вывезти с территории Украина более 3,1 тыс. т кукурузы.

Об этом сообщается на сайте ГФС Украины.

Расследованием установлено, что группа лиц, которая закупает товары за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, вступила в сговор с брокерскими компаниями, готовящими документы на экспорт товаров от имени фиктивных СХД.

Брокерские компании оформляли товар в режиме «экспорт» на таможне. При этом, реквизиты одного фиктивного предприятия использовались в указанных операциях не более одного-двух месяцев, налоговая отчетность в налоговую не в подавалась, или подавалась с нулевыми показателями. Валютные средства от компаний нерезидентов на счета фиктивных компаний не перечислялись.

Декларацию на экспорт 3150 т кукурузы злоумышленники подали от имени фиктивной компании в адрес предприятия — нерезидента, зарегистрированного в Шотландии.

Сейчас на товар, стоимостью 14,1 млн грн, наложен арест. Указанные ТМЦ переданы на ответственное хранение. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что 2 судна за незаконный экспорт кукурузы арестовала Николаевская таможня.

Выполнено с помощью Disqus
 

Новости

ГФС и таможенники предотвратили незаконный экспорт партии кукурузы

Таможенная служба Украины совместно с ГФС предотвратила незаконный вывоз 5,4 тыс. т кукурузы через один из портов Николаевской области. Стоимость партии зерновой составляет 22 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ГФС Украины.По...

Доля теневого рынка зерна в Украине составляет 40% — эксперты

40% зернового рынка Украины находится в тени. Это крайне беспокоит игроков, которые являются добросовестными налогоплательщиками. Об этом шла речь во время заседания Комитета Американской торговой палаты в Украине. Там собрались...

ГФС в 2018 г проверит еще больше предприятий

Согласно требованиям Налогового кодекса, Государственная фискальная служба перешла от ежеквартального планирования документальных проверок налогоплательщиков к формированию годового плана-графика. В 2018 г. ГФС планирует провести...

ГФС разоблачила схему незаконного экспорта зерна на Николаевщине

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС ликвидировали схему незаконного экспорта с/х продукции на сумму более 6,6 млрд грн.Об этом сообщила пресс-служба ГФС.Сообщается, что правоохранителями были...

ГФС остановила незаконную торговлю зерном

Государственная фискальная служба (ГФС) разоблачила преступную группу, которая осуществляла незаконные операции по торговле сельхозпродукцией, что привело к уклонению от уплаты более 200 млн грн налогов. Об этом сообщает...

В Одесской области ГФС изъяло у предприятия-неплательщика зерно на 30 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГФС в Одесской области разоблачили предприятие, которое уклонилось от уплаты почти 4,4 млн грн НДС. Зерно со складов нарушителей было изъято и отправлено на ответственное хранение.Об этом сообщает...

Зерноторговые компании уклонились от уплаты почти 34 млн грн налогов

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС уличили руководителей трех предприятий в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 34 млн грн.Об этом сообщает «ПроАгро».Согласно сообщению, в сентябре 2015 г. —...

Стивидорную компанию Олимпекс Купе Интернешнл обыскивает ГФС

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины провели обыск одной из крупнейших стивидорных компаний Одесского морского порта — Олимпекс Купе Интернешнл. Проверку провели 21 сентября 2017 г. Об этом LIGA.net рассказала...

Экспорт украинской кукурузы в 2017/18 МГ увеличится на 28%

По прогнозам аналитиков Украина в 2017/18 МГ экспортирует на внешние рынки 21,3 млн т кукурузы, что на 28% больше показателя предыдущего сезона.Об этом сообщает аналитический отдел «АПК-Информ».«Такие темпы экспорта стали...

Злоумышленники незаконно экспортировали зерновых почти на 5 млрд грн

Сотрудники налоговой милиции Киевской области совместно с Генеральной прокуратурой вскрыли схему незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС)...

Блог

Виталий Толстик
Аресты агрогрузов на терминалах. Игра без правил

Как отстоять законность своих прав и отправить груз импортеру вовремя, хотя у вас для этого есть масса препятствий? Об этом на конференции «Транспортировка и хранение зерна в Украине 2017» рассказал адвокат Международной...

Спецпроект

Налоговые накладные. Начало Армагеддона?

Говорят, благими намерениями выслана дорога совсем не в рай. Похоже, это наиболее точное описание сегодняшней ситуации с системой блокирования налоговых накладных.Эта система была запущена в работу в Украине с 1 июля. Программное...