На терміналі Одеського порту викрили зернову аферу на $20 млн

Правоохоронці викрили схему, за якою бенефіціари групи компаній, що працюють на одному з зернових терміналів в Одеському порту, привласнили $20 млн американського інвестора. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора. За даними Elevatorist.com, йдеться про термінал «Олімпекс Купе Інтернейшнл», що належать Сергію Грозі та Володимиру Науменку.

Читайте всі новини елеваторного ринку в нашому Телеграм-каналі

В прокуратурі зазначають, що власники групи компаній підписали кредитний договір із американським інвестором на $20 млн. Вони пообіцяли повернути кошти до грудня 2021 року, а гарантією мало стати зерно, що нібито зберігалося на території порту.

Щоб переконати інвестора в наявності застави, підозрювані сфальсифікували документи — вказали неправдиву інформацію про обсяг зерна, його вид, клас та рік врожаю. 

Після закінчення строку погашення кредиту, в період травня-серпня 2022 року зловмисники гроші не повернули. Вони заявили, що продукцію знищили через псування. Для цього навіть переказали кошти на підставну фірму — нібито за утилізацію зерна, якої насправді не було.

Правоохоронці провели обшуки на території Одеської, Сумської, Кіровоградської, Львівської областей, Києва та Одеси за місцями знаходження офісів юридичних осіб, зернових терміналів, на підставному товаристві, а також за місцями проживання підозрюваних.

У результаті з’ясувалося, що жодної продукції, переданої під заставу, насправді не існувало.

Наразі одного з учасників схеми взяли під варту. Суд призначив заставу у розмірі 557 млн грн. Ще двоє підозрюваних — громадяни інших держав — перебувають у розшуку.

Читайте також: Викрито колишню працівницю Укрзалізниці, яка допомагає РФ вивозити зерно з України — СБУ

Ірина Шевчук, Elevatorist.com, 2025 р.