• Главная>
  • Новости>
  • ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн грн

ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн грн

ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн. грн

ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн. грн

Cотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с Генеральной прокуратурой и сотрудниками Одесской таможни раскрыли масштабную схему незаконного экспорта товаров. Правоохранительные органы пресекли попытку вывезти с территории Украина более 3,1 тыс. т кукурузы.

Об этом сообщается на сайте ГФС Украины.

Расследованием установлено, что группа лиц, которая закупает товары за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, вступила в сговор с брокерскими компаниями, готовящими документы на экспорт товаров от имени фиктивных СХД.

Брокерские компании оформляли товар в режиме «экспорт» на таможне. При этом, реквизиты одного фиктивного предприятия использовались в указанных операциях не более одного-двух месяцев, налоговая отчетность в налоговую не в подавалась, или подавалась с нулевыми показателями. Валютные средства от компаний нерезидентов на счета фиктивных компаний не перечислялись.

Декларацию на экспорт 3150 т кукурузы злоумышленники подали от имени фиктивной компании в адрес предприятия — нерезидента, зарегистрированного в Шотландии.

Сейчас на товар, стоимостью 14,1 млн грн, наложен арест. Указанные ТМЦ переданы на ответственное хранение. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что 2 судна за незаконный экспорт кукурузы арестовала Николаевская таможня.

Выполнено с помощью Disqus
 

Новости

В Одесской области ГФС изъяло у предприятия-неплательщика зерно на 30 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГФС в Одесской области разоблачили предприятие, которое уклонилось от уплаты почти 4,4 млн грн НДС. Зерно со складов нарушителей было изъято и отправлено на ответственное хранение.Об этом сообщает...

Зерноторговые компании уклонились от уплаты почти 34 млн грн налогов

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС уличили руководителей трех предприятий в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 34 млн грн.Об этом сообщает «ПроАгро».Согласно сообщению, в сентябре 2015 г. —...

Стивидорную компанию Олимпекс Купе Интернешнл обыскивает ГФС

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины провели обыск одной из крупнейших стивидорных компаний Одесского морского порта — Олимпекс Купе Интернешнл. Проверку провели 21 сентября 2017 г. Об этом LIGA.net рассказала...

Экспорт украинской кукурузы в 2017/18 МГ увеличится на 28%

По прогнозам аналитиков Украина в 2017/18 МГ экспортирует на внешние рынки 21,3 млн т кукурузы, что на 28% больше показателя предыдущего сезона.Об этом сообщает аналитический отдел «АПК-Информ».«Такие темпы экспорта стали...

Злоумышленники незаконно экспортировали зерновых почти на 5 млрд грн

Сотрудники налоговой милиции Киевской области совместно с Генеральной прокуратурой вскрыли схему незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС)...

Налоговая милиция предотвратила незаконный экспорт пшеницы и ячменя на 46 млн грн

Сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей компании, которые уклонились от уплаты почти 19 млн грн налогов, и предупредили незаконный экспорт пшеницы и ячменя стоимостью 46 млн грн.Об этом сообщает пресс-служба...

Экспорт зерновых с начала 2017/18 МГ вырос в сравнении с прошлогодним

По состоянию на 26 июля 2017 г. экспорт зерновых урожая 2017/18 МГ из Украины составил 1,79 млн т. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 256 тыс. т.Об этом сообщили на сайте ГФС.Украина уже...

Экспорт зерновых из портов Украины незначительно снизился

В период с 8 по 14 июля из морских портов Украины на экспорт было отгружено 412,9 тыс. т зерновых. Это на 37,5 тыс. т меньше, чем на прошлой неделе.Об этом сообщает АПК-Информ.В общем объеме отгрузок пшеница составила 32,9 тыс....

Николаевская таможня арестовала 2 судна за незаконный экспорт кукурузы

Николаевская таможня Государственной фискальной службы арестовала иностранные суда Rainbow (флаг — Палау) и Sea Breeze (флаг — Того), которые ранее загрузились кукурузой общей массой 9,9 тыс. т на территории арестованного завода...

ГФС предотвратила незаконный экспорт партии кукурузы

Сотрудники налоговой милиции в Николаевской области, совместно с пограничниками, предотвратили попытку незаконного экспорта партии кукурузы.Об этом сообщает пресс-служба ГФС.Согласно сообщению, группа лиц, для ведения незаконной...

Блог

Виталий Толстик
Аресты агрогрузов на терминалах. Игра без правил

Как отстоять законность своих прав и отправить груз импортеру вовремя, хотя у вас для этого есть масса препятствий? Об этом на конференции «Транспортировка и хранение зерна в Украине 2017» рассказал адвокат Международной...

Спецпроект

Налоговые накладные. Начало Армагеддона?

Говорят, благими намерениями выслана дорога совсем не в рай. Похоже, это наиболее точное описание сегодняшней ситуации с системой блокирования налоговых накладных.Эта система была запущена в работу в Украине с 1 июля. Программное...