• Главная>
  • Новости>
  • ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн грн

ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн грн

ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн. грн

ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн. грн

Cотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с Генеральной прокуратурой и сотрудниками Одесской таможни раскрыли масштабную схему незаконного экспорта товаров. Правоохранительные органы пресекли попытку вывезти с территории Украина более 3,1 тыс. т кукурузы.

Об этом сообщается на сайте ГФС Украины.

Расследованием установлено, что группа лиц, которая закупает товары за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, вступила в сговор с брокерскими компаниями, готовящими документы на экспорт товаров от имени фиктивных СХД.

Брокерские компании оформляли товар в режиме «экспорт» на таможне. При этом, реквизиты одного фиктивного предприятия использовались в указанных операциях не более одного-двух месяцев, налоговая отчетность в налоговую не в подавалась, или подавалась с нулевыми показателями. Валютные средства от компаний нерезидентов на счета фиктивных компаний не перечислялись.

Декларацию на экспорт 3150 т кукурузы злоумышленники подали от имени фиктивной компании в адрес предприятия — нерезидента, зарегистрированного в Шотландии.

Сейчас на товар, стоимостью 14,1 млн грн, наложен арест. Указанные ТМЦ переданы на ответственное хранение. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что 2 судна за незаконный экспорт кукурузы арестовала Николаевская таможня.

Выполнено с помощью Disqus
 

Новости

Налоговая милиция предотвратила незаконный экспорт пшеницы и ячменя на 46 млн грн

Сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей компании, которые уклонились от уплаты почти 19 млн грн налогов, и предупредили незаконный экспорт пшеницы и ячменя стоимостью 46 млн грн.Об этом сообщает пресс-служба...

Экспорт зерновых с начала 2017/18 МГ вырос в сравнении с прошлогодним

По состоянию на 26 июля 2017 г. экспорт зерновых урожая 2017/18 МГ из Украины составил 1,79 млн т. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 256 тыс. т.Об этом сообщили на сайте ГФС.Украина уже...

Экспорт зерновых из портов Украины незначительно снизился

В период с 8 по 14 июля из морских портов Украины на экспорт было отгружено 412,9 тыс. т зерновых. Это на 37,5 тыс. т меньше, чем на прошлой неделе.Об этом сообщает АПК-Информ.В общем объеме отгрузок пшеница составила 32,9 тыс....

Николаевская таможня арестовала 2 судна за незаконный экспорт кукурузы

Николаевская таможня Государственной фискальной службы арестовала иностранные суда Rainbow (флаг — Палау) и Sea Breeze (флаг — Того), которые ранее загрузились кукурузой общей массой 9,9 тыс. т на территории арестованного завода...

ГФС предотвратила незаконный экспорт партии кукурузы

Сотрудники налоговой милиции в Николаевской области, совместно с пограничниками, предотвратили попытку незаконного экспорта партии кукурузы.Об этом сообщает пресс-служба ГФС.Согласно сообщению, группа лиц, для ведения незаконной...

ГПУ и ГФС конфисковали в портах более 30 тыс. т зерна

Сотрудники ГФС и Генеральной прокуратуры конфисковали более 30 тыс. т зерна на сумму 115 млн грн.Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.В ходе досудебного следствия было установлено, что должностные лица...

ГФС предотвратила незаконный экспорт

Киевское предприятие пыталось экспортировать за границу более 67 т фасоли неизвестного происхождения общей ориентировочной стоимостью более 878 тыс. грн. Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области были...

ГФС арестовала пшеницы на 17,5 млн грн в Одессе и Николаеве

Государственной фискальной службы (ГФС) арестовала в Одесской области на территории торгового порта «Южный» 3,3 тыс. т пшеницы пятого и шестого класса стоимостью 9,5 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.Как сообщил первый...