• Главная>
  • Новости>
  • Фискалы получили разрешение на изъятие документов Кернел-Трейд

Фискалы получили разрешение на изъятие документов Кернел-Трейд

Фискалы получили разрешение на изъятие документов Кернел-Трейд

Latifundist.com

Фискалы получили разрешение на изъятие документов Кернел-Трейд

Следователи Государственной фискальной службы (ГФС) Украины получили разрешение на проведение выемки документов крупнейшего экспортера подсолнечного масла — компании «Кернел».

Об этом свидетельствует решение Шевченковского районного суда Киева, пишет УНН.

Следственные действия проводят в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного вывода валюты в размере $5 млн за границу. «Кернел-Трейд» указан как активный участник преступной схемы.

«Данная схема разработана во избежание ограничений, предусмотренных Постановлением НБУ «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины» от 3 сентября 2015 г. N 581, согласно которому предусмотрен запрет на покупку, перечисление иностранной валюты», — говорится в сообщении.

В ходе проведения досудебного расследования установлены счета предприятий резидентов и не резидентов, задействованных в схеме по выводу валютных средств за границу: «Кернел-Трейд» (код 31454383), 01001, г. Киев, переулок Тараса Шевченко, д. 3, используют банковские счета, открытые в ПАО «ВТБ Банк» (код 14359319) (МФО 321767) г. Киев, бульвар Тараса Шевченко/улица Пушкинская, д. 8/26, сообщается в судебных материалах.

Для установления фактического оборота средств по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, суд удовлетворил ходатайство ГПУ и разрешил следователям провести выемку документов «Кернел-Трейд».

Ранее сообщалось, что следователи ГФС изучают причастность «Кернела» к схемам вывода денег. В выводе валюты за границу также подозревают компании-участники «Клион», «Гелиус Финанс», КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты, а также ряд украинских банков.

Выполнено с помощью Disqus

Досье по теме

Веревский Андрей Михайлович

Основатель агрохолдинга «Кернел», глава совета директоров, главный акционер

Семенюк Александр Анатольевич

Директор Кировоградского участка ЧАО «Полтавское ХПП» компании «Кернел»

Яблуновский Александр Васильевич

Директор Балинского участка ООО «Кононовский элеватор» компании «Кернел»

Александр Мащенко Мащенко Александр Владимирович

Эксперт элеваторного рынка

 

Новости

Кернел Трейд остался в декабре крупнейшим получателем возмещения НДС

По итогам декабря 2017 г. крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) второй месяц подряд оставался экспортер подсолнечного масла и другой агропродукции «Кернел Трейд» — 732,545 млн грн (в ноябре —...

У Кернел доход от экспорта зерна вырос на 12%

Агрохолдинг «Кернел» за 2017 финансовый год (ФГ) увеличил доход от экспорта зерна на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.Об этом сообщается в отчете компании.Отмечается, что доход от экспорта зерна в 2017 ФГ...

Евгений Осипов стал генеральным директором Кернел

Генеральным директором компании «Кернел» назначен Евгений Осипов.Об этом сообщается в отчете компании.Указывается, что ранее Евгений Осипов отвечал за общее управление подразделениями Агробизнеса компании «Кернел».«Сегодня мы...

Кернел на базе элеватора построит МЭЗ за $130 млн

Компания «Кернел» на базе действующего элеватора в Староконстантиновском районе Хмельницкой области построит наибольший в Украине завод по переработке масличных культур (подсолнечник, рапс, соя).Об этом сообщает пресс-служба...

АМКУ разрешил Павлоградзернопродукту купить элеватор Кернел

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Павлоградзернопродукт» купить элеватор, который принадлежит «Кернел-Трейд» («Кернел»).Об этом сообщается на сайте АМКУ.«Предоставлено разрешение на приобретение активов в...

Кернел завершил покупку элеваторов УАИ

Агрохолдинг «Кернел» завершил сделку по приобретению 7,9% доли в бизнесе, который управляет более чем 190 тыс. га арендованных сельскохозяйственных угодий и зернохранилищ объемом около 200 тыс. т.Об этом сообщает пресс-служба...

Кернел купил 7 элеваторов

Агрохолдинг «Кернел» завершил сделку по приобретению 92,1% доли в бизнесе, который управляет более чем 190 тыс. га арендованных сельскохозяйственных угодий и зернохранилищ объемом около 200 тыс. т.Об этом сообщается на сайте...

АМКУ разрешил Кернелу приобрести акции УАИ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Jerste B.V., зарегистрированной в Амстердаме, приобрести акции агрохолдинга «Украинские аграрные инвестиции» (УАИ).Jerste B.V. входит в состав агрохолдинга «Кернел». Об...