• Главная>
  • Новости>
  • ГФС разоблачила схему незаконного экспорта зерна на Николаевщине

ГФС разоблачила схему незаконного экспорта зерна на Николаевщине

ГФС разоблачила схему незаконного экспорта зерна на Николаевщине

Agrobook.ru

ГФС разоблачила схему незаконного экспорта зерна на Николаевщине

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС ликвидировали схему незаконного экспорта с/х продукции на сумму более 6,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Сообщается, что правоохранителями были установлены 7 человек, которые в г. Николаеве организовали схему минимизации таможенных платежей и уклонения от уплаты налогов, используя 73 подконтрольные предприятия (транзитеры, экспортеры и группу компаний нерезидентов).

«Фигуранты действовали по следующей схеме: закупали с/х продукцию (семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, бобы соевые и др.) у населения за наличный расчет, отражая в налоговом учете подконтрольных компаний эту закупку в других подконтрольных предприятий. В дальнейшем продукцию экспортировали за границу по косвенным контрактам с использованием подконтрольных предприятий-нерезидентов, подавая в Николаевской, Одесской и Запорожской таможни ДФС погрузочно-таможенные декларации, в которых значительно занижали фактурную стоимость товара»,— говорится в сообщении.

В дальнейшем продукцию реализовывали с наценкой уже за рубежом. При этом реальный доход от операций оставался за границей на счетах подконтрольных предприятий-нерезидентов.

В течение 2016-2017 гг. через подконтрольные компании были проведены экспортные операции на сумму более 6,6 млрд грн.

Во время обысков правоохранители изъяли 61 печать и штамп подконтрольных предприятий, деньги в сумме 1, 950 тыс. грн и $33, 152 наличными, а также документы и черновую бухгалтерию. Следственные действия продолжаются.

Выполнено с помощью Disqus
 

Новости

ГФС в 2018 г проверит еще больше предприятий

Согласно требованиям Налогового кодекса, Государственная фискальная служба перешла от ежеквартального планирования документальных проверок налогоплательщиков к формированию годового плана-графика. В 2018 г. ГФС планирует провести...

Мораторий на проверки бизнеса продлили еще на год

Мораторий на проведение органами государственного надзора плановых мероприятий продлен до 31 декабря 2018 г.Об этом сообщает Судебно-Юридическая газета. Опубликован Закон №2246-VІІІ «О Государственном бюджете на 2018 год»,...

Экс-директора Луцкого КХП №2 подозревают в растрате более 58 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры вчера, 19 декабря, задержали бывшего директора ГП «Луцкий КХП №2» по подозрению в...

ГФС остановила незаконную торговлю зерном

Государственная фискальная служба (ГФС) разоблачила преступную группу, которая осуществляла незаконные операции по торговле сельхозпродукцией, что привело к уклонению от уплаты более 200 млн грн налогов. Об этом сообщает...

В Одесской области ГФС изъяло у предприятия-неплательщика зерно на 30 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГФС в Одесской области разоблачили предприятие, которое уклонилось от уплаты почти 4,4 млн грн НДС. Зерно со складов нарушителей было изъято и отправлено на ответственное хранение.Об этом сообщает...

Новый приказ обяжет ГФС автоматически регистрировать налоговые накладные аграриев

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства финансов, который обяжет Государственную фискальную службу (ГФС) автоматически регистрировать налоговые накладные сельскохозяйственных предприятий. Речь идет о приказе...

ГФС остановила попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн грн

Cотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с Генеральной прокуратурой и сотрудниками Одесской таможни раскрыли масштабную схему незаконного экспорта товаров. Правоохранительные органы пресекли попытку вывезти с...

ГФС предотвратила незаконный экспорт партии кукурузы

Сотрудники налоговой милиции в Николаевской области, совместно с пограничниками, предотвратили попытку незаконного экспорта партии кукурузы.Об этом сообщает пресс-служба ГФС.Согласно сообщению, группа лиц, для ведения незаконной...

ГПУ и ГФС конфисковали в портах более 30 тыс. т зерна

Сотрудники ГФС и Генеральной прокуратуры конфисковали более 30 тыс. т зерна на сумму 115 млн грн.Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.В ходе досудебного следствия было установлено, что должностные лица...

ГФС предотвратила незаконный экспорт

Киевское предприятие пыталось экспортировать за границу более 67 т фасоли неизвестного происхождения общей ориентировочной стоимостью более 878 тыс. грн. Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области были...