• Главная>
  • Новости>
  • НАБУ составило подозрение в совершении преступления Алексею Федорычеву

НАБУ составило подозрение в совершении преступления Алексею Федорычеву

Алексей Федорычев

sport-express.ru

Алексей Федорычев

В НАБУ составили подозрение в совершении преступления проживающему в Монако олигарху российского происхождения и гражданину Венгрии Алексею Федорычеву, который причастен к афере ГПЗКУ с зерном на $60 млн.

Об этом, со ссылкой на ряд судебных решений по уголовному производству производство № 22014101110000215, сообщает 368.media.

«В ГПЗКУ заключили четыре контракта с Lirtavis Enterprises LTD и Somerton Business Limited, как покупателями на поставку ячменя в Саудовскую Аравию для Saudi Grains and Fodder Holding LLC. По условиям сделок, оффшорные компании становились собственниками зерна после его полной оплаты на основании документов, предоставленных продавцом в банк покупателя. После получения разрешений на экспорт зерна, стивидорные компании группы «ТИС» («Трансинвестсервис», «ТИС-Зерно» и «ТИС-Минудобрения») перегрузили ячмень в порту «Южный» на суда Peace Ark, Naias, Annoula, Tonic Sea и Corrina, которые отплыли в Саудовскую Аравию. Морским агентом для судов являлась фирма «АТИС». Денег ГПЗКУ по данному контракту так и не получила», — напоминает издание причину расследования.

Также 368.media сообщает, что ряд чиновников корпорации и менеджеров частных компаний уже получили статус подозреваемых, а владелец Somerton Business Limited уже заключил сделку со следствием, дав признательные показания и сдав сообщников.

Адвокат Николай Банчук пояснил суду, что Федорычеву не вручили уведомление о подозрении в преступлении. По его мнению, данные об этом ошибочно указали в определении следственного судьи для наложения ареста. Юрист отметил, что детектив не предоставил доказательств вручения его клиенту такого подозрения, не указаны какие меры приняты НАБУ или процессуальным прокурором для вручения подозрения.

«Факт составления сообщения, без вручения, свидетельствует о том, что Федорычев не имеет статуса подозреваемого», — цитирует издание.

Детектив НАБУ выступил против ходатайства адвоката. Он заявил, что счет арестован законно, а в НАБУ составили подозрение Федорычеву, который проживает в Монако. С целью его вручения компетентным органам княжества направили запрос о помощи, однако ответа пока нет.

«Правоохранители пояснил, что считает бизнесмена подозреваемым, т.к. использованы все предусмотренные законом меры для вручения подозрения», — пишет 368.media.

Отмечается, что от компетентных органов Монако ответ о вручении Алексею Федорычеву сообщения о подозрении не приходило.

С другой стороны, 11 мая коллегия апелляционного суда Киева в составе Олега Присяжнюка, Виктора Глиняного и Игоря Паленика отказала в отмене ареста доли Алексея Федорычева в «ТИС-Руда» в размере 29,33 млн грн и в «ТИС-Контейнерный Терминал» в размере 47,53 млн грн.

Выполнено с помощью Disqus

Досье по теме

Гордиенко Геннадий Иванович

Директор департамента элеваторной деятельности и реализации готовой продукции «ГПЗКУ»

Шулежко Виталий Васильевич

Заместитель председателя правления «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины»

Наталья Головань Головань Наталья

Начальник отдела форвардных закупок ГПЗКУ

Журид Александр

Эксперт по строительству элеваторов

 

Новости

НАБУ расследовала дело о нанесении убытков ГП Червоный землероб на 48,5 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование в уголовном производстве в связи с нанесением ущерба ГП «Червоный землероб» на сумму более 48,5 млн грн.Об этом сообщает...

ТИС возглавил рейтинг 20 крупнейших частных стивидоров Украины

Издание «Порты Украины» составило рейтинг двадцати крупнейших частных стивидоров Украины по грузообороту. Эта двадцатка переваливает 82 млн т грузов в год, а ее суммарные вложения в модернизацию отрасли превышают миллиард...

Представителей ТИС обвинили в причастности к зерновым аферам в ГПЗКУ

Двух представителей компании «ТИС» обвиняют в причастности к зерновым аферам ГПЗКУ в 2014 г. Об этом свидетельствует решение Соломенского районного суда г.Киева, размещенное в Едином государственном реестре судебных...

ТИС-Зерно возглавил тройку терминалов-лидеров по объемам перевалки зерна

Терминал «Тис-Зерно» стал безусловным лидером по объемам переработанных хлебных грузов в 2015-2016 МГ. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «ТОП-10 терминалов по объемам перевалки хлебных грузов 2016».На «Тис-Зерно» в...

ТИС в судебном порядке вернул изъятое во время обысков имущество

Шевченковский районный суд города Киева постановил вернуть компьютеры, документы и наличные средства, изъятые сотрудниками СБ Украины в ходе следственных действий у топ-менеджера и одного из собственников ООО «Трансинвестсервис»...

СБУ проводит обыски в компании ТИС

В офисе крупнейшего частного портового оператора Украины сотрудники СБУ изымают документы.«Прямо сейчас в офисах, а также по некоторым частным адресам менеджмента компании «ТИС», находятся сотрудники СБУ. Они приехали к нам,...

ТИС-Зерно планирует значительно нарастить мощности

Терминал «ТИС-Зерно» в этом году увеличил свои объемы единовременного хранения на треть, до 460 тыс. т. Втрое увеличили мощности по доработке зерна — до 180 т в час. Почти вдвое вырос ежесуточный прием автопоездов — до тысячи. В...

ТИС и Бориваж вложили около $11 млн в расширение ж/д инфраструктуры

Компании «Трансинвестсервис» (ТИС) и «Бориваж» инвестировали около $11 млн в строительство нового железнодорожного участка вблизи порта «Южный». В эксплуатацию введена вторая магистральная железнодорожная колея протяженностью 5...