• Главная>
  • Новости>
  • На Харьковщине пресечена деятельность межрегионального конвертцентра

На Харьковщине пресечена деятельность межрегионального конвертцентра

На Харьковщине пресечена деятельность межрегионального конвертцентра, через который вывели более 80 млн грн

www.algarveprimeiro.com

На Харьковщине пресечена деятельность межрегионального конвертцентра, через который вывели более 80 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр», с общим оборотом более 80 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Харьковской области.

Правоохранители установили группу, которая способствовала преимущественно зернотрейдерам Киевского региона уклоняться от уплаты налогов, с помощью «бестоварных» операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

«Создав в течение 2016-2017 гг. 8 фирм указанные предприниматели смогли вывести в теневой оборот более 80 млн грн. По предварительным подсчетам вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 13,3 млн грн»,— сообщает первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрея Бежанова.

Предприниматели проводили закупки сельскохозяйственной продукции за наличные средства у непосредственных сельхозпроизводителей без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учете. Далее через предприятия-зернотрейдеры они создавали документы-прикрытия о реализации приобретенной за наличные сельхозпродукции, в адрес компаний нерезидентов, расположенных за пределами Украины.

Сотрудники налоговой милиции провели 9 обысков в офисах, помещениях элеваторов и автомобилях фигурантов, в ходе которых обнаружили и изъяли печати предприятий конвертационного центра, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерскую документацию, а также денежные средства в национальной и иностранной валютах, общая сумма которых в гривневом эквиваленте составляет почти 7,9 млн грн, и сельхозпродукцию на общую сумму почти 2,4 млн грн.

В настоящее время следствие продолжается.

Выполнено с помощью Disqus
 

Новости

В Винницкой области рейдеры пытались захватить элеватор

Вчера, 31 мая, в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области рейдеры пытались захватить зерноток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. ...

Элеватор на Харьковщине изымают контролирующие органы

Представители Госпогранслужбы и ДФС в Харьковской области ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр». Он был организован группой людей, которые оказывали незаконные услуги предпринимателям, преимущественно...

Общение на зерновом рынке происходит на базе элеваторов — Гороян

За 2 года объем реализации группы «Прометей» вырос в 4 раза за счет расширения сети элеваторов в качестве инфраструктурной базы трейдинга. Об этом в рамках 7-й ежегодной конференции Института Адама Смита «Агробизнес Украины»...

Блог

Итоги недели: Майские происшествия и новые стройки
Итоги недели: Майские происшествия и новые стройки

Прошедшая полувыходная неделя активно наполнила новостями нашу рубрику «Происшествия». Правоохранители задержали двоих любителей подсолнечника и посадили одного «любителя» кукурузы. ...